МВД сигнализировало США о попытках обхода санкций по закону «Магнитского»

Министерство внутренних дел инициировало контакт с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США. Согласно официальному сообщению ведомства, болгарские власти готовы предоставить необходимую информацию, документы и доказательства, имеющие значение для эффективности санкций, наложенных в рамках глобального закона «Магнитского».

В письме, подписанном министром внутренних дел Иваном Демерджиевым, указывается, что в ходе различных производственных мероприятий МВД были обнаружены данные, вызывающие подозрения в содействии со стороны физических и юридических лиц. Эти лица подозреваются в помощи подсанкционным лицам в обходе или ограничении действия наложенных на них ограничений.

«Имеющиеся данные указывают на возможное использование связанных лиц, торговых компаний и других механизмов, с помощью которых подсанкционные лица продолжают осуществлять фактический контроль над активами, хозяйственной деятельностью, финансовыми потоками, а также осуществлять различные платежи», — подчеркивается в документе, направленном американскому агентству.

Это действие МВД происходит на фоне напряженности вокруг расследований полетов в Дубай. На прошлой неделе министр Демерджиев сделал заявления относительно совместного полета Деляна Пеевского и Десиславы Атанасовой, поставив вопросы о способе оплаты полетов со стороны Пеевского, который находится под санкциями по закону «Магнитского». Представители ДПС отвергают обвинения, называя расследование незаконным и призывая международные институты, такие как Интерпол, вмешаться.