MSW sygnalizuje USA dotyczące prób omijania sankcji na mocy ustawy „Magnitskytskiego”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zainicjowało kontakt z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA. Według oficjalnego komunikatu resortu, bułgarskie władze są gotowe dostarczyć niezbędne informacje, dokumenty i dowody istotne dla skuteczności sankcji nałożonych na mocy globalnej ustawy „Magnitskytskiego”.

W liście podpisanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Ivana Demerdzhieva wskazano, że w toku różnych działań operacyjnych MSW wykryto dane budzące podejrzenia o współudział osób fizycznych i prawnych. Istnieją podejrzenia, że osoby te pomagają objętym sankcjami podmiotom omijać lub ograniczać skutki nałożonych na nie restrykcji.

„Dostępne dane wskazują na możliwe wykorzystywanie powiązanych osób, spółek handlowych i innych mechanizmów, za pomocą których osoby objęte sankcjami nadal sprawują faktyczną kontrolę nad aktywami, działalnością gospodarczą, przepływami finansowymi, jak również dokonują różnych płatności” – podkreślono w dokumencie skierowanym do amerykańskiej agencji.

Działanie MSW ma miejsce w kontekście napięć wokół śledztw dotyczących lotów do Dubaju. W zeszłym tygodniu minister Demerdzhiev złożył oświadczenia dotyczące wspólnego lotu Delyana Peevskiego i Desislavovej Atanasovej, stawiając pytania o sposób opłacenia lotów przez Peevskiego, który znajduje się pod sankcjami na mocy ustawy „Magnitskytskiego”. Przedstawiciele DPS odrzucają oskarżenia, określając śledztwo jako nielegalne i wzywając międzynarodowe instytucje, takie jak Interpol, do interwencji.