İçişleri Bakanlığı, Magnitsky Yasası kapsamındaki yaptırımların delinme girişimleri konusunda ABD'yi bilgilendirdi

İçişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile iletişime geçti. Bakanlığın resmi açıklamasına göre, Bulgar yetkililer küresel Magnitsky Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların etkinliği açısından önem taşıyan gerekli bilgi, belge ve kanıtları sunmaya hazırdır.

İçişleri Bakanı İvan Demerciyev tarafından imzalanan mektupta, İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli operasyonel faaliyetleri sırasında gerçek ve tüzel kişilerin iş birliği yaptığına dair şüphe uyandıran verilerin tespit edildiği belirtiliyor. Bu kişilerin, yaptırım uygulanan kişilerin kısıtlamaları delmesine veya sınırlamasına yardımcı olduklarından şüpheleniliyor.

ABD ajansına gönderilen belgede, "Mevcut veriler; yaptırım uygulanan kişilerin varlıklar, ticari faaliyetler, finansal akışlar üzerinde fiili kontrolü sürdürmeleri ve çeşitli ödemeler gerçekleştirmeleri için bağlantılı kişiler, ticari şirketler ve diğer mekanizmaların kullanılabileceğine işaret etmektedir" vurgusu yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın bu hamlesi, Dubai uçuşlarına yönelik soruşturmalar etrafındaki gerilim bağlamında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta Bakan Demerciyev, Delyan Peevski ve Desislava Atanasova'nın ortak uçuşuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulanan Peevski'nin uçuş ödemelerini yapma şekli hakkında sorular sormuştu. DPS temsilcileri ise soruşturmayı yasa dışı olarak nitelendirerek suçlamaları reddetti ve Interpol gibi uluslararası kurumları müdahale etmeye çağırdı.