МВР сигнализира САЩ за опити за заобикаляне на санкциите по закона „Магнитски“

Министерството на вътрешните работи е инициирало контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Според официално съобщение на ведомството, българските власти са готови да предоставят необходимата информация, документи и доказателства, които са от значение за ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон „Магнитски“.

В писмо, подписано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производствени дейности на МВР са открити данни, които пораждат съмнения за съдействие от страна на физически и юридически лица. Тези лица се подозира, че помагат на санкционирани лица да заобикалят или ограничават действията на наложените им ограничения.

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, се подчертава в документа до американската агенция.

Това действие на МВР се случва в контекста на напрежението около разследванията на полети до Дубай. Миналия седмица министър Демерджиев направи изявления относно съвместен полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, поставяйки въпроси за начина на плащане на полетите от страна на Пеевски, който е под санкции по закона „Магнитски“. Представители на ДПС отхвърлят обвиненията, определяйки разследването като незаконно и призовавайки международни институции като Интерпол да се намесят.