МВС сигналізує США про спроби обходу санкцій за законом «Магнітський»

Міністерство внутрішніх справ ініціювало контакт зі Службою контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США. Згідно з офіційним повідомленням відомства, болгарська влада готова надати необхідну інформацію, документи та докази, які мають значення для ефективності санкцій, накладених за глобальним законом «Магнітський».

У листі, підписаному міністром внутрішніх справ Іваном Демерджієвим, зазначається, що в ході різноманітної виробничої діяльності МВС було виявлено дані, які викликають підозри щодо сприяння з боку фізичних та юридичних осіб. Ці особи підозрюються в тому, що допомагають підсанкційним особам обходити або обмежувати дію накладених на них обмежень.

«Наявні дані вказують на можливе використання пов'язаних осіб, торговельних компаній та інших механізмів, за допомогою яких підсанкційні особи продовжують здійснювати фактичний контроль над активами, господарською діяльністю, фінансовими потоками, а також здійснювати різні платежі», — підкреслюється в документі до американського агентства.

Ця дія МВС відбувається на тлі напруженості навколо розслідувань перельотів до Дубая. Минулого тижня міністр Демерджієв зробив заяви щодо спільного перельоту Деляна Пеевського та Десіслави Атанасової, поставивши питання про спосіб оплати перельотів з боку Пеевського, який перебуває під санкціями за законом «Магнітський». Представники ДПС відкидають звинувачення, називаючи розслідування незаконним і закликаючи міжнародні інституції, такі як Інтерпол, втрутитися.