Расследование Deutsche Bank: прокуроры провели обыски в штаб-квартире во Франкфурте из-за налоговых схем

Штаб-квартира Deutsche Bank AG во Франкфурте стала объектом прокурорских обысков, связанных с деятельностью дочерней компании Postbank. Согласно информации Bloomberg, акция является частью расследования Центральной службы по раскрытию экономических и финансовых преступлений.

В центре внимания властей находятся транзакции, совершенные в период с 2008 по 2010 год. Они относятся к так называемым сделкам «Cum-Cum». При этом механизме акционеры на короткий период передают акции инвесторам за пределами Германии с целью обхода уплаты налога на дивиденды.

Deutsche Bank приобрел Postbank в 2010 году, но процесс интеграции двух институтов занял более десятилетия. Представители банка подтвердили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, и подчеркнули, что соблюдают все регуляторные и налоговые требования.

По данным немецкой газеты Welt, в списке расследуемых сотрудников фигурирует и Маркус Хромик, директор по рискам в Deutsche Bank, который до 2009 года работал в Postbank. Важно отметить, что само расследование не является равносильным официальному обвинению, а в немецком праве применяется презумпция невиновности до окончательного судебного решения.

Это очередное расследование против кредитора, так как прокуроры в Кёльне уже ведут отдельное производство относительно подобных финансовых маневров банка.