Разследване на Deutsche Bank: Прокурори претърсиха централата във Франкфурт заради данъчни схеми

Централата на Deutsche Bank AG във Франкфурт стана обект на прокурорски претърсвания, свързани с дейности на дъщерното дружество Postbank. Според информация на Bloomberg, акцията е част от разследване на Централната служба за разкриване на икономически и финансови престъпления.

Фокусът на властите са трансакции, извършени в периода между 2008 и 2010 г. Те се отнасят до т.нар. „Cum-Cum“ сделки. При този механизъм акционерите прехвърлят акции за кратък период на инвеститори извън Германия, с цел да заобиколят плащането на данък върху дивидентите.

Deutsche Bank придоби Postbank през 2010 г., но процесът по интеграцията на двете институции отне повече от десетилетие. Представители на банката потвърдиха, че сътрудничат активно на органите на правоприлагането и подчертаха, че спазват всички регулаторни и данъчни изисквания.

Според германския вестник Welt, в списъка с разследвани служители фигурира и Маркус Хромик, директор по риска в Deutsche Bank, който до 2009 г. е работил в Postbank. Важно е да се отбележи, че самото разследване не е равносилно на официално обвинение, а в германското право се прилага презумпцията за невинност до окончателно съдебно решение.

Това е поредното разследване срещу кредитора, тъй като прокурори в Кьолн вече водят отделно производство относно подобни финансови маневри на банката.