Розслідування Deutsche Bank: прокурори провели обшук у штаб-квартирі у Франкфурті через податкові схеми

Штаб-квартира Deutsche Bank AG у Франкфурті стала об'єктом прокурорських обшуків, пов'язаних із діяльністю дочірньої компанії Postbank. За інформацією Bloomberg, цей захід є частиною розслідування Центральної служби з виявлення економічних та фінансових злочинів.

Увага влади зосереджена на транзакціях, здійснених у період між 2008 та 2010 роками. Вони стосуються так званих угод «Cum-Cum». За цього механізму акціонери на короткий період передають акції інвесторам за межами Німеччини з метою уникнення сплати податку на дивіденди.

Deutsche Bank придбала Postbank у 2010 році, але процес інтеграції двох інституцій тривав понад десятиліття. Представники банку підтвердили, що активно співпрацюють з правоохоронними органами, і наголосили, що дотримуються всіх регуляторних та податкових вимог.

За даними німецької газети Welt, до списку співробітників, яких розслідують, входить і Маркус Хромік, директор з ризиків у Deutsche Bank, який до 2009 року працював у Postbank. Важливо зазначити, що саме розслідування не є рівнозначним офіційному обвинуваченню, а в німецькому праві діє презумпція невинуватості до остаточного судового рішення.

Це чергове розслідування проти кредитора, оскільки прокурори в Кельні вже ведуть окреме провадження щодо подібних фінансових маневрів банку.