Dochodzenie w Deutsche Bank: Prokuratura przeszukała siedzibę we Frankfurcie w związku ze schematami podatkowymi

Siedziba Deutsche Bank AG we Frankfurcie stała się obiektem przeszukań prokuratorskich związanych z działalnością spółki zależnej Postbank. Według informacji Bloomberg, akcja jest częścią dochodzenia prowadzonego przez Centralną Służbę do Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Finansowych.

Uwaga organów skupia się na transakcjach przeprowadzonych w okresie między 2008 a 2010 rokiem. Dotyczą one tzw. transakcji „Cum-Cum”. W tym mechanizmie akcjonariusze na krótki czas przekazują akcje inwestorom spoza Niemiec, aby ominąć płacenie podatku od dywidend.

Deutsche Bank przejął Postbank w 2010 roku, ale proces integracji obu instytucji trwał ponad dekadę. Przedstawiciele banku potwierdzili, że aktywnie współpracują z organami ścigania i podkreślili, że przestrzegają wszystkich wymogów regulacyjnych i podatkowych.

Według niemieckiej gazety Welt, na liście badanych pracowników znajduje się również Markus Chromik, dyrektor ds. ryzyka w Deutsche Bank, który do 2009 roku pracował w Postbanku. Należy zaznaczyć, że samo dochodzenie nie jest równoznaczne z oficjalnym oskarżeniem, a w niemieckim prawie obowiązuje domniemanie niewinności aż do ostatecznego wyroku sądowego.

Jest to kolejne dochodzenie przeciwko wierzycielowi, ponieważ prokuratorzy w Kolonii prowadzą już odrębne postępowanie dotyczące podobnych manewrów finansowych banku.