Раскрыта масштабная схема мошенничества с НДС с участием болгарских фирм: ущерб превышает 46 миллионов евро

Греческая служба внутренних расследований провела масштабную полицейскую операцию в регионах Аттика и Кастория, направленную против преступной сети, которая использовала болгарские компании для мошенничества с НДС.

Согласно расследованию, которое длится почти год, была раскрыта сложная цепочка компаний, зарегистрированных в Болгарии, Кипре, Чехии и Греции. Они использовались для совершения классических мошеннических схем с НДС типа «карусель» через торговлю мелкой электроникой в рамках Европейского союза.

Преступная схема опиралась на так называемых «отсутствующих торговцев» — фирмы, созданные специально с целью уклонения от налоговых обязательств. По предварительным данным, в период 2021–2025 гг. неуплаченный НДС нанес ущерб бюджетам Греции и ЕС в размере как минимум 46,9 миллиона евро. Еще 24,2 миллиона евро были задекларированы неверно или не выплачены вовсе.

В ходе обысков в офисах и домах руководителей были изъяты документы, бухгалтерские записи, 99 000 евро наличными и три роскошных автомобиля. Особое внимание привлекает масштабная заморозка цифровых активов: были заморожены криптовалюты на сумму 900 000 евро и другие цифровые активы на сумму около 4,5 миллиона евро, что является крупнейшей подобной заморозкой в Греции на данный момент.

Помимо цифровых активов, власти наложили арест на 88 объектов недвижимости общей стоимостью более 4,5 миллиона евро, а также на многочисленные банковские счета. Расследование продолжается; отмечается, что все причастные лица считаются невиновными до окончательного решения греческого суда.