Ujawniono masowy schemat oszustw VAT z udziałem bułgarskich firm: szkody przekraczają 46 milionów euro

Grecka Służba Dochodzeń Wewnętrznych przeprowadziła szeroko zakrojoną operację policyjną w regionach Attyka i Kastoria, wymierzoną w grupę przestępczą, która wykorzystywała bułgarskie spółki do oszustw VAT.

Według śledztwa, które trwało blisko rok, odkryto złożony łańcuch firm zarejestrowanych w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach i w Grecji. Były one wykorzystywane do przeprowadzania klasycznych oszustw VAT typu „karuzela” poprzez handel drobną elektroniką w ramach Unii Europejskiej.

Schemat przestępczy opierał się na tzw. „brakujących handlowcach” – firmach stworzonych specjalnie w celu unikania zobowiązań podatkowych. Według wstępnych danych, w okresie 2021-2025 niezapłacony podatek VAT wyrządził szkodę budżetom Grecji i UE w wysokości co najmniej 46,9 miliona euro. Dodatkowe 24,2 miliona euro zostało błędnie zadeklarowane lub w ogóle nie zostało zapłacone.

Podczas przeszukań w biurach i domach menedżerów zabezpieczono dokumenty, zapisy księgowe, 99 000 euro w gotówce oraz trzy luksusowe samochody. Szczególną uwagę zwraca masowe zajęcie aktywów cyfrowych – zamrożono kryptowaluty o wartości 900 000 euro oraz inne aktywa cyfrowe o wartości około 4,5 miliona euro, co jest największym tego typu zamrożeniem w Grecji do tej pory.

Oprócz aktywów cyfrowych, władze zajęły również 88 nieruchomości o łącznej wartości ponad 4,5 miliona euro, a także liczne konta bankowe. Śledztwo trwa, przy czym zaznaczono, że wszystkie osoby zamieszane w sprawę są uważane za niewinne do czasu ostatecznego wyroku greckiego sądu.