Разкрита е мащабна схема за ДДС измами с български фирми: щети за над 46 милиона евро

Гръцката служба за вътрешни разследвания извърши мащабна полицейска операция в областите Атика и Кастория, насочена срещу престъпна мрежа, която е използвала български дружества за измами с ДДС.

Според разследването, което продължава от близо година, е разкрита сложна верига от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция. Те са били използвани за извършване на класически ДДС измами от типа „въртележка“ чрез търговия с дребна електроника в рамките на Европейския съюз.

Престъпната схема е разчитала на т.нар. „липсващи търговци“ – фирми, създадени специално с цел избягване на данъчни задължения. По предварителни данни, в периода 2021-2025 г. неплатеният ДДС е нанесъл щети на бюджетите на Гърция и на ЕС в размер на най-малко 46,9 милиона евро. Допълнителни 24,2 милиона евро са били декларирани неправилно или изобщо не са платени.

По време на обиските в офиси и домове на управители бяха иззети документи, счетоводни записи, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила. Особено внимание привлича мащабният запор на цифрови активи – бяха замразени криптовалути на стойност 900 000 евро и други цифрови активи за около 4,5 милиона евро, което е най-голямото подобно замразяване в Гърция до момента.

Освен цифрови активи, властите са наложили запор и на 88 недвижими имота с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки. Разследването продължава, като се уточнява, че всички засегнати лица се считат за невинни до окончателно решение на гръцкия съд.