Bulgar şirketlerinin karıştığı büyük KDV dolandırıcılığı şeması ortaya çıkarıldı: Zarar 46 milyon euroyu aşıyor

Yunan İç Soruşturma Servisi, KDV dolandırıcılığı için Bulgar şirketlerini kullanan bir suç şebekesine yönelik Atika ve Kastoria bölgelerinde geniş çaplı bir polis operasyonu gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmaya göre; Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya ve Yunanistan'da kayıtlı karmaşık bir şirket zinciri deşifre edildi. Bu şirketler, Avrupa Birliği sınırları içerisinde küçük elektronik eşya ticareti yaparak klasik "karusel" (döner sermaye) tipi KDV dolandırıcılığı gerçekleştirmek için kullanıldı.

Suç şeması, vergi yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla özel olarak kurulan "kayıp tüccarlar" denilen şirketlere dayanıyordu. Ön verilere göre, 2021-2025 döneminde ödenmeyen KDV, Yunanistan ve AB bütçelerine en az 46,9 milyon euro zarar verdi. Ayrıca 24,2 milyon euronun yanlış beyan edildiği veya hiç ödenmediği tespit edildi.

Yöneticilerin ofis ve evlerine yapılan aramalarda belgeler, muhasebe kayıtları, 99.000 euro nakit ve üç lüks araç ele geçirildi. Dijital varlıklara yönelik büyük çaplı el koyma işlemi özellikle dikkat çekti; 900.000 euro değerinde kripto para ve yaklaşık 4,5 milyon euro değerinde diğer dijital varlık donduruldu. Bu, Yunanistan'da şimdiye kadar gerçekleştirilen benzer bir dondurma işleminin en büyüğüdür.

Yetkililer, dijital varlıkların yanı sıra, toplam değeri 4,5 milyon euronun üzerinde olan 88 taşınmaz mülke ve çok sayıda banka hesabına da el koydu. Soruşturma devam ediyor; tüm ilgili kişilerin Yunan mahkemesinin nihai kararına kadar masum sayılacağı belirtildi.