Розкрито масштабну схему ПДВ-шахрайства з використанням болгарських фірм: збитки понад 46 мільйонів євро

Грецька служба внутрішніх розслідувань провела масштабну поліцейську операцію в регіонах Аттика та Касторія, спрямовану проти злочинної мережі, яка використовувала болгарські компанії для ПДВ-шахрайств.

Згідно з розслідуванням, яке триває майже рік, було виявлено складний ланцюг компаній, зареєстрованих у Болгарії, Кіпрі, Чехії та Греції. Вони використовувалися для здійснення класичних ПДВ-шахрайств типу «карусель» через торгівлю дрібною електронікою в межах Європейського Союзу.

Злочинна схема покладалася на так званих «зниклих торговців» — фірми, створені спеціально з метою уникнення податкових зобов'язань. За попередніми даними, у період 2021-2025 рр. несплачений ПДВ завдав збитків бюджетам Греції та ЄС на суму щонайменше 46,9 мільйона євро. Додаткові 24,2 мільйона євро були задекларовані неправильно або взагалі не сплачені.

Під час обшуків в офісах та будинках керівників було вилучено документи, бухгалтерські записи, 99 000 євро готівкою та три розкішні автомобілі. Особливу увагу привертає масштабний арешт цифрових активів — було заморожено криптовалюти на суму 900 000 євро та інші цифрові активи на суму близько 4,5 мільйона євро, що є найбільшим подібним заморожуванням у Греції на цей час.

Окрім цифрових активів, влада наклала арешт на 88 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 4,5 мільйона євро, а також на численні банківські рахунки. Розслідування триває, при цьому уточнюється, що всі причетні особи вважаються невинними до остаточного рішення грецького суду.