Болгария и Нидерланды в центре схемы таможенного мошенничества с более чем 1000 автомобилей, направляемых на Кипр

Болгария и Нидерланды используются для таможенного мошенничества с автомобилями на Кипр

Болгария и Нидерланды были идентифицированы как ключевые участники схемы импорта подержанных автомобилей из Великобритании на Кипр путем манипуляций с таможенной стоимостью. Кипрская таможенная разведка проверила более 1000 транспортных средств, и в десятках случаев были обнаружены фальсифицированные документы для уплаты пошлин.

Механизм мошенничества

Согласно расследованию, автомобили сначала прибывают в Нидерланды, где в электронных системах оформляется таможенная декларация на основе крайне низких заявленных стоимостей. Затем они транспортируются по суше в Болгарию, где регистрируются и получают документацию ЕС. Таким образом, транспортные средства ввозятся на Кипр как товары происходящие из страны-члена ЕС, что освобождает их от повторного обложения пошлинами.

Эта стратегия также используется для обхода кипрского законодательства, которое запрещает импорт подержанных автомобилей возрастом более пяти лет из третьих стран. Путем их регистрации в Болгарии автомобили из Великобритании выдаются за транспортные средства из ЕС.

«Цены, на которые вы не смогли бы купить даже велосипед»

Старший таможенный чиновник и представитель Таможенного департамента Кипра Георгиос Константину отмечает, что заявленные стоимости были «поразительно низкими». Он добавляет, что роскошные седаны и внедорожники декларировались всего за одну пятую или даже за одну двадцатую часть их реальной рыночной цены.

«Мы говорим о ценах, на которые вы не смогли бы купить даже велосипед», — объясняет Константину.

Международное расследование

Ущерб от неуплаченных таможенных сборов и налогов оценивается в миллионы евро. Кипр уже сотрудничает с властями Нидерландов и Болгарии и предоставил доказательства европейским институтам. Ожидается, что в расследование будут вовлечены Европейская прокуратура и Европейское агентство по борьбе с мошенничеством (OLAF), чтобы установить, стоит ли за этой схемой организованная преступная сеть, действующая на нескольких уровнях в ЕС.