Грецька служба внутрішніх розслідувань провела масштабну поліцейську операцію в регіонах Аттика та Касторія, спрямовану проти злочинної мережі, яка використовувала болгарські компанії для ПДВ-шахрайств.
Згідно з розслідуванням, яке триває майже рік, було виявлено складний ланцюг компаній, зареєстрованих у Болгарії, Кіпрі, Чехії та Греції. Вони використовувалися для здійснення класичних ПДВ-шахрайств типу «карусель» через торгівлю дрібною електронікою в межах Європейського Союзу.
Злочинна схема покладалася на так званих «зниклих торговців» — фірми, створені спеціально з метою уникнення податкових зобов'язань. За попередніми даними, у період 2021-2025 рр. несплачений ПДВ завдав збитків бюджетам Греції та ЄС на суму щонайменше 46,9 мільйона євро. Додаткові 24,2 мільйона євро були задекларовані неправильно або взагалі не сплачені.
Під час обшуків в офісах та будинках керівників було вилучено документи, бухгалтерські записи, 99 000 євро готівкою та три розкішні автомобілі. Особливу увагу привертає масштабний арешт цифрових активів — було заморожено криптовалюти на суму 900 000 євро та інші цифрові активи на суму близько 4,5 мільйона євро, що є найбільшим подібним заморожуванням у Греції на цей час.
Можливо, вас зацікавить
- Болгарія та Нідерланди опинилися в центрі схеми митних махінацій із понад 1000 автомобілями до Кіпру
- Болгарці доплатили понад 745 млн. лв. за ліки за відшкодуванням у 2025 році
- Асоціація імпортерів незареєстрованих лікарських засобів виступає проти законодавчих змін, що загрожують пацієнтам
- Перевірки в лікарнях Ловеча через підозри у фіктивних договорах з лікарями
Окрім цифрових активів, влада наклала арешт на 88 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 4,5 мільйона євро, а також на численні банківські рахунки. Розслідування триває, при цьому уточнюється, що всі причетні особи вважаються невинними до остаточного рішення грецького суду.